Direcția Națională Anticorupție investighează un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul adus statului depășește 90 milioane de lei. Infracțiunile ar fi fost comise între 2021 și ianuarie 2025 de mai multe firme și reprezentanții acestora.
Procurorii fac percheziții în 47 de locații din București și din județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui. Sunt vizate atât sedii de firme și locuințe private, cât și o instituție publică.
Mașini second-hand și tranzacții fictive cu articole de încălțăminte
Potrivit ANAF, inspectorii antifraudă au descoperit un lanț de firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană printr-un mecanism de tip „conductă”. Reprezentanții acelorași firme erau implicați atât la achiziție, cât și la revânzare.
🗞️ Citește și Acestea
Pentru a masca frauda, în circuit au fost introduse tranzacții fictive cu diverse materiale și articole de încălțăminte, menite să creeze cheltuieli artificiale și să reducă TVA-ul datorat statului. Procedurile contabile folosite erau atipice sau intenționat artificiale.
Energia furată ne afectează pe toți.
O campanie Politic Live despre prevenirea furtului de electricitate și siguranța comunităților.
Pe baza comunicărilor DEER
