Percheziții și Investigații în Cazul Nordis: DIICOT Anunță 72 de Suspecți și Prejudicii Masive

ULTIMELE ŞTIRI

Autor

de Olar Sergiu

Data

Categorie

ULTIMELE ŞTIRI

64 de Percheziții în România și Monaco

Conform unui comunicat emis de DIICOT, anchetatorii desfășoară 64 de percheziții, dintre care două au loc în Principatul Monaco, iar restul în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Bistrița-Năsăud și Prahova. Aceste acțiuni vizează un grup infracțional organizat, format în 2018, acuzat de multiple infracțiuni economice: delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe grave și fraudă fiscală.

🔔

Abonează-te la știrile Politic Live!

Fii primul care află despre evenimentele importante și știrile de ultimă oră din Transilvania și România.

Mecanismul Fraudulos al Grupului

DIICOT a identificat 72 de suspecți, dintre care trei sunt considerați liderii grupării. Aceștia au organizat rețeaua pe trei paliere:

🗞️ Citește și Acestea

ANALIZE & OPINII

Guvernul Mureșan se conturează cu o puternică amprentă a lui Ilie Bolojan. PNL și-a stabilit vineri, 25 septembrie, oamenii pe care îi trimite la conducerea ministerelor, iar lista arată o victorie fără rest a taberei actualului lider liberal. În schimb, vocile conservatoare și „disidenții” care au criticat conducerea partidului, dar au cerut parlamentarilor PNL să susțină învestirea lui Siegfried Mureșan, nu primesc nimic în noua formulă de putere. Liberalii ar urma să conducă șapte dintre cele 16 ministere ale viitorului Cabinet Mureșan, dacă noul Executiv va primi votul Parlamentului. Numele au fost confirmate vineri în ședința Biroului Politic Național al PNL. Selecția transmite însă și un mesaj politic în interiorul partidului: puterea rămâne în mâinile taberei Bolojan. Niciun reprezentant important al grupării conservatoare care s-a delimitat în ultima perioadă de conducerea PNL nu se regăsește în schema guvernamentală. Asta deși unii dintre acești liberali au cerut public parlamentarilor partidului să voteze Guvernul Mureșan. Cu alte cuvinte, voturile sunt binevenite. Funcțiile, mai puțin. Bolojan pleacă de la Palatul Victoria, oamenii lui rămân la putere Configurația noului Executiv arată că schimbarea premierului nu înseamnă automat și schimbarea centrului de influență din PNL. Ilie Bolojan pierde funcția de prim-ministru, însă tabăra sa își păstrează controlul asupra ministerelor repartizate liberalilor. Cei care s-au opus actualei conduceri sunt, cel puțin în această etapă, scoși complet din ecuația guvernamentală. Una dintre cele mai importante poziții îi revine lui Mircea Abrudean, actualul președinte al Senatului, care ar urma să ocupe simultan funcția de vicepremier și portofoliul Afacerilor Interne. Este una dintre pozițiile cu cea mai mare greutate din viitorul Cabinet și întărește influența taberei dominante din PNL în noua structură executivă. Aripa conservatoare, bună la vot, absentă de la împărțirea puterii Situația este cu atât mai interesantă cu cât o parte dintre criticii conducerii PNL au ales să nu blocheze instalarea noului Cabinet. În locul unei recompuneri a partidului după căderea Guvernului Bolojan, lista miniștrilor sugerează însă contrariul: cei care au contestat linia conducerii sunt ținuți departe de Palatul Victoria. Astfel, Siegfried Mureșan poate ajunge premier cu sprijinul unui PNL în care vechile conflicte sunt departe de a fi stinse, dar în care tabăra Bolojan pare să fi câștigat fără drept de apel prima confruntare pentru funcțiile din noul Executiv. Pe lista viitorului Cabinet se află și Andrea Chiș, fostă judecătoare, propusă pentru Ministerul Justiției și susținută de PNL, USR și UDMR. Rămâne acum testul decisiv: votul din Parlament. Dacă Guvernul Mureșan va fi învestit, România va avea un premier nou. În PNL însă, cel puțin după lista celor trimiși la Palatul Victoria, schimbarea de putere pare mult mai mică decât schimbarea numelui de pe ușa premierului.

  1. Dezvoltatorii – Creau și promovau proiecte imobiliare prin intermediul unor firme, încasau avansuri de la clienți și delapidau fondurile.
  2. Apropiații liderilor – Sprijineau activitățile frauduloase și gestionau fluxurile financiare.
  3. Profesioniștii implicați – Notari și avocați care facilitau întocmirea documentației și gestionarea banilor proveniți din delapidare.

Gruparea încasa sume mari de bani sub forma unor avansuri pentru apartamente, parcări și mobilier, iar apoi redirecționa fondurile către conturile membrilor, firme afiliate sau cheltuieli personale. Între 2019 și 2024, rețeaua a obținut astfel peste 957 de milioane de lei (195 milioane de euro), din care aproximativ 346 de milioane de lei și 2,4 milioane de euro au fost direcționați către cheltuieli personale și operațiuni fictive.

Cum Erau Păcăliți Clienții și Statul

Suspecții utilizau mai multe metode pentru a induce în eroare clienții și autoritățile fiscale:

  • Raportări false despre proiecte – Declarau stadii avansate de construcție și vânzări epuizate pentru a atrage noi cumpărători.
  • Manipularea contractelor – Amânau nejustificat semnarea contractelor sau impuneau condiții noi, dezavantajoase.
  • Vânzări multiple ale aceluiași apartament – Unele imobile erau vândute către mai mulți clienți sau către firme afiliate grupării.
  • Blocarea clienților în litigii – Impuneau clauze restrictive pentru a descuraja procesele.
  • Evitarea plății taxelor – Înregistrau operațiuni fictive pentru a reduce obligațiile fiscale și a obține rambursări frauduloase de TVA.

„Membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste”, se arată în comunicatul DIICOT.

Investigațiile Jurnalistice și Legătura cu Premierul Ciolacu

Prima investigație despre activitățile grupului Nordis a fost realizată de Recorder, iar ulterior G4Media a dezvăluit că prim-ministrul Marcel Ciolacu a zburat în Franța cu un avion privat închiriat de companie. Inițial, premierul a susținut că nu își amintește acest detaliu, dar ulterior a declarat că a folosit avionul și că și-a achitat personal costurile.

Ancheta continuă, iar autoritățile analizează noi probe pentru a stabili responsabilitățile individuale ale suspecților.

Citeste si:

Articolul precedent
VIDEO | Diana Șoșoacă, declarații incendiare! Dezvăluiri despre Călin Georgescu și viitorul Europe
Articolul următor
Beyoncé scrie istorie la Premiile Grammy 2025

dinPolitica

dinPolitica

Articole similare

dinPOLITICA

Ultimele Stiri