Români acuzați de fraudă fiscală în UK: peste 1 milion lire sterline prejudiciu și 13 percheziții în România

ULTIMELE ŞTIRI

Autor

de Olar Sergiu

Data

Categorie

ULTIMELE ŞTIRI

Poliția Română a anunțat că a desfășurat joi dimineață 13 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași. Acțiunea are loc într-un dosar complex de criminalitate informatică, instrumentat în colaborare cu EUROJUST și autoritățile din Marea Britanie.

🔔

Abonează-te la știrile Politic Live!

Fii primul care află despre evenimentele importante și știrile de ultimă oră din Transilvania și România.

„Poliția Română arată că lucrează de anul trecut la acest caz, în colaborare cu EUROJUST și cu autoritățile britanice”, se precizează într-un comunicat oficial.

🗞️ Citește și Acestea

ANALIZE & OPINII

Guvernul Mureșan se conturează cu o puternică amprentă a lui Ilie Bolojan. PNL și-a stabilit vineri, 25 septembrie, oamenii pe care îi trimite la conducerea ministerelor, iar lista arată o victorie fără rest a taberei actualului lider liberal. În schimb, vocile conservatoare și „disidenții” care au criticat conducerea partidului, dar au cerut parlamentarilor PNL să susțină învestirea lui Siegfried Mureșan, nu primesc nimic în noua formulă de putere. Liberalii ar urma să conducă șapte dintre cele 16 ministere ale viitorului Cabinet Mureșan, dacă noul Executiv va primi votul Parlamentului. Numele au fost confirmate vineri în ședința Biroului Politic Național al PNL. Selecția transmite însă și un mesaj politic în interiorul partidului: puterea rămâne în mâinile taberei Bolojan. Niciun reprezentant important al grupării conservatoare care s-a delimitat în ultima perioadă de conducerea PNL nu se regăsește în schema guvernamentală. Asta deși unii dintre acești liberali au cerut public parlamentarilor partidului să voteze Guvernul Mureșan. Cu alte cuvinte, voturile sunt binevenite. Funcțiile, mai puțin. Bolojan pleacă de la Palatul Victoria, oamenii lui rămân la putere Configurația noului Executiv arată că schimbarea premierului nu înseamnă automat și schimbarea centrului de influență din PNL. Ilie Bolojan pierde funcția de prim-ministru, însă tabăra sa își păstrează controlul asupra ministerelor repartizate liberalilor. Cei care s-au opus actualei conduceri sunt, cel puțin în această etapă, scoși complet din ecuația guvernamentală. Una dintre cele mai importante poziții îi revine lui Mircea Abrudean, actualul președinte al Senatului, care ar urma să ocupe simultan funcția de vicepremier și portofoliul Afacerilor Interne. Este una dintre pozițiile cu cea mai mare greutate din viitorul Cabinet și întărește influența taberei dominante din PNL în noua structură executivă. Aripa conservatoare, bună la vot, absentă de la împărțirea puterii Situația este cu atât mai interesantă cu cât o parte dintre criticii conducerii PNL au ales să nu blocheze instalarea noului Cabinet. În locul unei recompuneri a partidului după căderea Guvernului Bolojan, lista miniștrilor sugerează însă contrariul: cei care au contestat linia conducerii sunt ținuți departe de Palatul Victoria. Astfel, Siegfried Mureșan poate ajunge premier cu sprijinul unui PNL în care vechile conflicte sunt departe de a fi stinse, dar în care tabăra Bolojan pare să fi câștigat fără drept de apel prima confruntare pentru funcțiile din noul Executiv. Pe lista viitorului Cabinet se află și Andrea Chiș, fostă judecătoare, propusă pentru Ministerul Justiției și susținută de PNL, USR și UDMR. Rămâne acum testul decisiv: votul din Parlament. Dacă Guvernul Mureșan va fi învestit, România va avea un premier nou. În PNL însă, cel puțin după lista celor trimiși la Palatul Victoria, schimbarea de putere pare mult mai mică decât schimbarea numelui de pe ușa premierului.

În vizorul anchetatorilor se află 16 cetățeni români. Aceștia sunt suspectați de acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare a banilor.

Din septembrie 2023 și până în prezent, suspecții ar fi accesat conturi autentice ale contribuabililor britanici din platforma „Government Gateway”, un sistem similar cu spațiul virtual privat din România.

Au fost modificate datele conturilor, iar folosind numerele de asigurare socială au creat conturi false. Prin intermediul acestora, au înregistrat firme fictive și au solicitat rambursări de taxe, în special din categoria impozitului pe venit și a altor taxe guvernamentale.

Banii erau retrași rapid sau transferați între conturi

Sumele obținute erau virate în conturi bancare din Marea Britanie, dar controlate de suspecți. Ulterior, banii fie erau retrași în numerar de la bancomate, fie erau transferați în alte conturi pentru a le ascunde proveniența.

„Până în prezent, conform probatoriului administrat în cauză, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei”, a precizat Poliția Română.

Ancheta continuă, iar autoritățile române colaborează în continuare cu partenerii internaționali pentru a documenta întreaga activitate infracțională.

Citeste si:

Articolul precedent
Agenția rating Moody’s apreciază măsurile fiscal-bugetare luate de Guvern
Articolul următor
OpenAI pregătește un browser cu AI care ar putea concura cu Google Chrome

dinPolitica

dinPolitica

Articole similare

dinPOLITICA

Ultimele Stiri