Procurorii DIICOT fac miercuri percheziţii în biroul unui funcţionar de la Casa de Pensii Bucureşti, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.
În dosar mai sunt implicaţi un expert judiciar şi un fost angajat ITM, conform unor oficiali ai DIICOT
🗞️ Citește și Acestea
DIICOT a anunţat miercuri că fac, alături de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, 30 de percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Teleorman, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi Galaţi, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.
„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2018, pe raza municipiului Bucureşti s-a constituit şi a activat un grup infracţional organizat specializat în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a unor date informatice nereale, reprezentate de declaraţiile fiscale D 112 (declaraţia privind obligaţia de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare şi implicit pentru stabilirea cuantumul pensiei”, notează DIICOT.
Rețea destructurată: vechime în muncă falsă, vândută cu până la 50.000 de lei pentru obținerea pensiei
Membrii grupării au utilizat asociaţii nonprofit fără activitate, societăţi comerciale de tip fantomă şi persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obţină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 şi 50.000 lei.
Prin depunerea acestor declaraţii fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceştia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.
Beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajaţi la firmele şi la ONG-urile controlate de membrii grupării
Chiar dacă beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajaţi la societăţile comerciale şi la asociaţiile nonprofit controlate de membrii grupării, în urma depunerii declaraţiilor aceştia au dobândit în mod fictiv şi retroactiv această calitate. Până în prezent a rezultat faptul că prin această modalitate pe parcursul a 5 ani s-a generat o vechime nereală în muncă pentru un număr de peste 860 persoane (beneficiari).
„De asemenea, aceste declaraţii au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă în valoare totală de aproximativ 7.000.000 lei, calculată până la data de 31.12.2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând sa crească până in prezent”, potrivit DIICOT.
Casele de Pensii au fost induse în eroare
„Urmarea acestor acţiuni, Casele de Pensii au fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei. Mai mult, în unele cazuri, acestea au acordat pensii unor persoane care, fără aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept.
Nucleul grupării de criminalitate organizată, constituită pe principiul colaborativ, egalitarist, bazată pe interdependenţa pozitivă, fără lider sau o ierarhie, reuneşte 7 membri, doi dintre ei fiind funcţionari publici. De asemenea, din probele administrate a reieşit faptul că grupul infracţional organizat, la diferite date, a fost sprijinit de alţi 13 suspecţi, cu rol de susţinere, dezvoltare şi sprijin, toţi aflaţi sub coordonarea palierului central”, explică DIICOT.
Membrii constituenţi, cu rol decizional şi de coordonare, au găsit, direct sau prin intermediul celorlalţi membri ai grupului, asociaţii nonprofit şi societăţi comerciale ale căror situaţii contabile erau pretabile pentru a fi folosite la angajarea fictivă a persoanelor interesate de generarea de vechime în muncă, persoane vulnerabile sau cu situaţie financiară precară, ale căror date de identitate au fost folosite pentru a fi interpuse în relaţiile cu instituţiile statului, precum şi persoane interesate să obţină vechime fictivă în muncă în scopul obţinerii de beneficii.
Au introdus şi validat în sistemele informatice ale instituţiilor publice date false
Aceştia au introdus şi validat în sistemele informatice ale instituţiilor publice date informatice ce atestă calitatea de angajat şi plata contribuţiilor sociale pentru persoanele interesate. Au completat şi introdus în sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală declaraţiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior au verificat vizibilitatea acestora în sistem.
De asemenea, membrii nucleului au stabilit înţelegeri despre modalitatea de valorificare şi plată a serviciilor oferite de grupare şi au colectat sumele de bani.
Palierele secundare, alături de atribuţiile atribuite de către nucleu (identificare de societăţi şi persoane, generarea de documente şi colectarea de sume de bani), au avut şi rolul de a intermedia schimbul de informaţii dintre beneficiari şi membrii grupării, cu privire la documentele necesare realizării activităţii şi au oferit consultanţă juridică de specialitate în materia dreptului muncii şi asigurărilor sociale pentru persoanele interesate să obţină vechime nereală în muncă în scopul rezolvării unor situaţii punctuale. Audierile de desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală
