Noi informații apar în cazul lui Călin Georgescu. Potrivit unor surse Politic Live, rezultatele unei comisii rogatorii solicitate de DIICOT în străinătate ar fi ajuns la procurorii români, iar datele obținute ar indica faptul că într-un cont verificat de anchetatori ar fi intrat inclusiv bani proveniți de la cetățeni ruși aflați pe liste de sancțiuni.
Documentele primite în urma demersului de cooperare judiciară internațională ar oferi anchetatorilor noi informații privind proveniența și circuitul unor sume de bani analizate în cadrul investigațiilor.
🗞️ Citește și Acestea
Până în acest moment, DIICOT nu a confirmat public conținutul rezultatelor comisiei rogatorii. Nu sunt cunoscute oficial nici identitatea cetățenilor ruși despre care ar fi vorba, nici valoarea sumelor care ar fi intrat în cont și nici perioada în care ar fi fost efectuate respectivele transferuri.
De asemenea, în lipsa unor informații oficiale suplimentare, nu se poate stabili dacă sumele respective ar fi ajuns direct la Călin Georgescu sau dacă acesta ar fi fost beneficiarul lor. Ancheta ar urma să stabilească traseul banilor și eventualele legături dintre persoanele implicate.
Informațiile apar în contextul în care Călin Georgescu a fost dus luni la DIICOT pentru audieri. Până la comunicarea oficială a procurorilor, informațiile privind rezultatele comisiei rogatorii și presupusa proveniență a banilor trebuie tratate drept informații obținute pe surse.
UPDATE
Gândul: Schema în care ar fi fost implicat Călin Georgescu. De la creditul de 6 milioane de euro la garanția de 1,1 milioane
Noi informații apar în dosarul DIICOT în care este menționat Călin Georgescu. Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul.ro, fostul candidat la Președinția României ar fi fost implicat într-o schemă complexă care urmărea obținerea unor sume importante de bani, prin promisiunea facilitării unor finanțări externe.
Dosarul instrumentat de DIICOT vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit informațiilor comunicate de procurori, ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – care ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.
Gruparea ar fi acționat în România și Marea Britanie, iar membrii săi s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și reprezentanți ai unor societăți străine capabile să faciliteze finanțări importante din partea unor instituții financiare din afara țării.
Gândul: De unde ar fi pornit întreaga afacere
Potrivit Gândul.ro, care citează surse judiciare, în centrul presupusei scheme s-ar afla omul de afaceri buzoian Răzvan Leu.
Acesta ar fi depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Călin Georgescu și alte persoane că l-ar fi înșelat cu aproximativ un milion de euro.
Conform informațiilor prezentate de publicație, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus ulterior implicarea într-o afacere legată de tranzacții cu metale prețioase, inclusiv AUR.
Tot potrivit Gândul.ro, Călin Georgescu i l-ar fi recomandat omului de afaceri pe Ionel Rusen pentru obținerea unei linii de credit de la o instituție financiară din străinătate.
În mecanism apare și cetățeanul italian Massimiliano Arena.
1,1 milioane de euro pentru un credit de până la 6 milioane
Pentru obținerea unei linii de credit de maximum 6 milioane de euro, lui Răzvan Leu i s-ar fi solicitat depunerea unei garanții de aproximativ 1,1 milioane de euro.
Omul de afaceri susține că ar fi achitat banii la sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022.
Finanțarea promisă nu ar mai fi venit, iar în octombrie 2022, Leu ar fi solicitat restituirea banilor.
Potrivit informațiilor publicate de Gândul.ro, omul de afaceri susține că și-ar fi dat seama ulterior că ar fi fost victima unei înșelăciuni.
Publicația mai relatează că, potrivit susținerilor reclamantului, Călin Georgescu i-ar fi promis că banii vor fi restituiți după ce ar fi primit finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă aferentă campaniei prezidențiale din 2024.
Această afirmație reprezintă susținerea reclamantului și nu o concluzie definitivă stabilită de anchetatori sau de o instanță.
Plângere împotriva a patru persoane
În cele din urmă, Răzvan Leu ar fi formulat o plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Georgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena, reclamând presupuse fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune.
Gândul prezintă și o serie de informații privind conexiunile internaționale ale persoanelor și societăților care apar în acest caz.
Potrivit surselor judiciare citate de publicație, în Austria apare numele lui Thomas Schätti, prezent în structurile mai multor companii asociate unor ecosisteme de afaceri cu conexiuni ruse și post-sovietice.
Gândul scrie că Schätti a apărut în cadrul Migom în diferite poziții, inclusiv ca manager și acționar. Publicația precizează că, în 2024, autoritatea financiară din Dominica a oprit activitatea băncii și l-a îndepărtat din conducere. Ulterior, acesta a fost vizat de acuzații formulate de investitori într-un proces din Statele Unite, însă cauza a fost retrasă, iar acuzațiile nu au fost judecate pe fond.
Cine este Massimiliano Arena
Un alt personaj important prezentat de Gândul este italianul Massimiliano Arena, stabilit în Regatul Unit.
Potrivit publicației, documentele oficiale britanice îl indică în diferite perioade drept director și/sau beneficiar real în structuri din ecosistemul EIBT/Wealth Bank.
La EIBT Trust Ltd, Arena ar fi figurat inclusiv ca persoană cu control semnificativ, deținând peste 75% din acțiuni și drepturile de vot.
Gândul susține, citând surse judiciare și date din registrul britanic, că la 1 august 2024 s-ar fi produs o schimbare importantă: Arena ar fi încetat să mai figureze ca persoană cu control semnificativ, iar din aceeași zi Ionel Rusen ar fi apărut în această poziție, cu peste 75% din acțiuni.
Publicația amintește și informațiile OCCRP potrivit cărora Arena a fost pus sub acuzare în Sicilia, în 2023, într-un dosar privind presupuse operațiuni financiare ilegale.
Ancheta DIICOT continuă
Informațiile publicate de Gândul conturează un mecanism financiar internațional mult mai amplu decât simpla promisiune a unui împrumut, însă o parte importantă dintre aceste elemente provin din plângeri, surse judiciare și documente analizate de publicație.
Ancheta DIICOT este în desfășurare, iar acuzațiile prezentate nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
